投資人專區

維持營運透明度,
遵守治理高標準。

公司組織

董事會成員

艾姆勒車電公司認為健全及有效的董事會運作,是永續經營的根基,我們以優於法令規範的基礎,維持高標準的公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。 本公司董事會成員除考量股東代表性外,亦參酌「所有權與經營權分離」之考量,引進無持股之專業獨立董事,期藉由各董事不同之專長領域,提升董事會經營決策之品質,並最大化股東權益。

艾姆勒車電股份有限公司第五屆董事會成員:

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 林啟聖
  • 台灣大學管理學院商學碩士
  • 逢甲大學經營管理研究所
  • 逢甲大學土地管理系學士
  • 寶裕第二投資(股)公司董事長
董事 黃大倫
  • University of Michigan, Master of Business Administration
  • University of Michigan, Master of Science, Department of Mechanical Engineering.
  • 交通大學機械工程學系學士
  • 英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長
董事 善德投資(股)公司
代表人:黃朝豊
  • 逢甲大學經營管理研究所碩士
  • 逢甲大學經濟系學士
  • 美律實業(股)公司總裁
  • 兆豐證券財富管理暨信託業務本部副總經理
董事 寶裕第二投資(股)公司
代表人: 胡至仁
  • 台灣大學管理學院商學碩士
  • 中山大學光電工程研究所碩士
  • 宏達國際電子(股)副總經理
獨立董事 簡士超
  • Ph.D., International Marketing Management, University of Wales, UK
  • Master of Business Administration, University of Missouri, USA
  • Bachelor of Business Administration, Department of Banking and Insurance, Feng Chia University
  • 逢甲大學行銷學系系主任
  • 逢甲大學碩士在職專班(EMBA)|執行長
  • Lecturer of business school, Cardiff University
獨立董事 詹心怡
  • 台灣大學管理學院商學碩士
  • 美國波士頓大學財務碩士
  • 台灣大學會計系學士
  • 煌煇生技(股)董事長
獨立董事 黃仕翰
  • 台灣大學國家發展所碩士
  • 德益法律事務所創辦人主持律師
  • 德益光電(股)公司董事
  • 本公司董事分別具有行銷業務、財務稅務、公司監理及法律金融等不同背景,多元之組成可確保董事會決策之品質。此外多位董事會成員均連任多屆董事,對公司之產業環境及經營決策均有深厚之了解。

董事會運作績效管理

董事會主席為本公司董事長,具內部管理職權,而經營策略的推展則交由專業經理人團隊執行。董事會職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,健全監督機制與管理能力之強化,公司將不定期評估董事會運作績效成果,致力確保股東權益。

功能性委員會

持續致力於追求公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化,而為完備與強化組織運作之機制,成立「審計委員會」及「薪酬委員會」等兩項功能性委員會。

審計委員會的職責

審計委員會由全體獨立董事組成,成員有三位,負責協助董事會審議公司財務報表、內部控制制度、內部稽核、會計政策與程序、重大之資產交易、會計師聘任及財務、會計及內部稽核主管之任免等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與規定。

薪酬委員會的職責

為了持續強化公司治理並接軌國際標準,艾姆勒車電於民國105年成立薪酬委員會,由董事會授權,監督、審議公司整體薪酬政策及計劃。薪酬委員會監督範圍包含董事及經理人之報酬。艾姆勒薪酬委員會成員共三名,皆為獨立董事,以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性;並避免委員和公司間利益衝突的風險。

內部稽核

內部稽核為直屬董事會之獨立單位,依據本公司內部稽核作業管理辦法之規定,內部稽核之目的在於「檢驗企業各項經營管理與財務活動及其結果,是否與內部規章營運管理制度相符,並針對各項制度執行之效率與效果,提供確認及諮詢服務活動。」同時依據本公司內部稽核細則之規範,「內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據」。綜上所述,內部稽核之設置,主要係透過內部稽核作業之執行,使治理單位與管理階層了解公司各項營運活動是否與公司所訂定之內部控制一致,並能透過內部稽核之建議,適時修正內部控制制度。

依據公開發行公司建立內部控制制度準則之規範,內部稽核應於年度開始前制定年度稽核計畫,該計畫報經審計委員會及董事會討論通過後生效,並按月依照計畫執行並記錄稽核工作,將稽核結果及缺失追蹤改善情形逐月呈報審計委員會,並每季彙整向董事會報告。每年度董事會依據上述稽核報告及經稽核覆核後之各部門內控執行自行評估結果,做成公司內部控制制度設計及執行有效性聲明。

除上述一般性稽核工作外,公司董事會及審計委員會得依其需要,責成內部稽核進行各項專案稽核,其稽核結果亦為治理單位評估公司內控制度執行情形之參考依據。

公司治理相關制度及辦法

辦法 檔案下載
公司企業社會責任實務守則
公司治理實務守則
公司誠信經營守則
公司道德行為準則
取得或處分資產處理程序
審計委員會組織規程
薪資報酬委員會組織規程